瑞士寻求马来西亚帮助探讨$ 4B金融丑闻

瑞士寻求马来西亚帮助探讨$ 4B金融丑闻

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2015年9月22日在马来西亚吉隆坡出现了一个带有1马来西亚发展有限公司(1MDB)标志的广告牌。 照片:Manan Vatsyayana /法新社/盖蒂图片社

瑞士首席检察官周五表示,他已正式向马来西亚寻求帮助,以调查国有基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)可能违反瑞士法律的行为,称涉嫌盗用金额约为40亿美元。

瑞士司法部长迈克尔劳伯办公室表示,该请求涉及可能违反瑞士有关贿赂外国官员,公职不当行为,洗钱和1MDB犯罪管理不善的法律。

本周早些时候,马来西亚司法部长清除了首相纳吉布·拉扎克的任何刑事犯罪或腐败行为,宣布存入其个人银行账户的6.81亿美元是沙特阿拉伯皇室的礼物。

1MDB的顾问委员会由Najib担任主席,马来西亚当局正在审查有关财务管理不善和贪污的指控。 该基金因其110亿美元的债务和涉嫌财务管理不善而备受争议。

瑞士声明表示,劳伯的调查已“揭露出严重迹象表明资金被马来西亚国有企业挪用。”

瑞士官员说,这些资金“专门用于投资马来西亚的经济和社会发展项目”。

瑞士检察官称,被盗用的金额大约为40亿美元。 他说,这笔钱的一小部分已转移到前马来西亚公职人员以及阿拉伯联合酋长国现任和前任公职人员在瑞士境内的账户中。

声明说,检察官希望马来西亚公司提供法律援助,试图找出“这种规模的损失是否持续”。

去年8月,瑞士总检察长办公室针对两名前1MDB官员以及“未知人士”提起刑事诉讼。 周五的声明说,劳伯已于9月在苏黎世的一次会议上与马来西亚同行讨论此案。

熟悉两位执法官员9月份讨论的消息人士称,马来西亚官员强烈敦促劳伯放弃与1MDB相关的调查。

马来西亚的反贪机构周三表示将寻求审查总检察长关于清除纳吉的决定。

媒体和其他消息来源称,1MDB也正在接受香港和美国执法机构的调查。

(由Mark Hosenball报道;由Stuart Grudgings和David Gregorio编辑)


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